La loi du 18 septembre 2017 impose d'identifier le client et, pour une société, ses bénéficiaires effectifs, notamment pour les opérations immobilières, la constitution ou la gestion de sociétés et le maniement de fonds.
- Ouvrez la fiche du contact et, dans la carte « Identification du client », cliquez sur « Identifier ».
- Choisissez la pièce vérifiée : carte d'identité électronique, passeport, titre de séjour, extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises, statuts publiés au Moniteur belge ou autre pièce.
- Indiquez la date de vérification, le numéro de la pièce et sa date de validité.
- Évaluez le niveau de risque, complétez les bénéficiaires effectifs pour une société, l'objet et la nature de la relation d'affaires.
- Chaque vérification est conservée : « Mettre à jour » en ajoute une nouvelle sans effacer les précédentes.
- Une pièce expirée apparaît en rouge.
- Les clients non identifiés sont signalés dans leurs dossiers, et un filtre de la page « Contacts » les rassemble.